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反洗钱理论知识题库
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多选题

依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:()

A
侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B
侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C
侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D
临时冻结不得超过24小时。

答案解析

正确答案:ABC

解析:

依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:() A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。 B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。 C.侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。 D.临时冻结不得超过24小时。 答案: ABC 解析:根据反洗钱法规定,临时冻结措施需要经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。选项A正确,因为一旦侦查机关接到报案,他们需要及时决定是否继续冻结资金。选项B也正确,因为如果侦查机关认为需要继续冻结,他们会依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。选项C也正确,因为如果侦查机关认为不需要继续冻结,他们需要通知国务院反洗钱行政主管部门,后者会通知金融机构解除冻结。选项D不正确,因为临时冻结的时间限制没有在题目中提及。
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