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多选题
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述正确的有:（）
A
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C
与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D
金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
答案解析
正确答案：ABC
解析：
依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户尽职调查制度的叙述正确的有:（） A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 答案:ABC
解析：根据反洗钱法规定，金融机构在建立客户尽职调查制度时，应当满足以下条件：A.要求客户出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件，并核对并登记；B.对于代理办理业务的情况，需要对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记；C.在与客户建立人身保险、信托等业务关系时，如果合同的受益人不是客户本人，也需要对受益人的身份证件进行核对并登记。因此，ABC都是关于金融机构建立客户尽职调查制度的正确叙述。 D项是错误的，因为根据反洗钱法，金融机构不得为身份不明的客户开立匿名账户或假名账户。
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