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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚:()

A
拒绝反洗钱调查的
B
阻碍反洗钱调查的
C
拒绝提供调查资料的
D
故意提供虚假材料的
E
故意提供虚假说明的

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚:() A.拒绝反洗钱调查的 B.阻碍反洗钱调查的 C.拒绝提供调查资料的 D.故意提供虚假材料的 E.故意提供虚假说明的 答案:ABCDE 解析:根据反洗钱法第三十二条的规定,金融机构在反洗钱调查中不能有上述列出的任何一种行为,否则将受到行政处罚。因此,正确答案为ABCDE,这五个选项都是反洗钱法规定的违法行为。
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