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多选题

对于外国政要,义务机构除采取正常的客户尽职调查措施外,还应当采取以下哪些强化的尽职调查措施()

A
建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
B
建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C
进一步深入了解客户财产和资金来源。
D
在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 对于外国政要,义务机构除采取正常的客户尽职调查措施外,还应当采取以下哪些强化的尽职调查措施?答案选择了ABCD。 A. 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要:外国政要可能涉及更高的政治风险和合规要求,因此需要建立更强化的风险管理系统。 B. 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权:由于外国政要的特殊性质,需要高级管理层的批准或授权来确保合规性和风险管理。 C. 进一步深入了解客户财产和资金来源:外国政要可能涉及更复杂的资金流动和财产情况,因此需要更详细的了解客户的财产和资金来源。 D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度:对外国政要的业务关系需要更加密切的监测,以确保不发生洗钱或其他不法行为。
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