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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

A
金融资产管理公司
B
财务公司
C
金融租赁公司
D
汽车金融公司
E
货币经纪公司

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

题目解析 哪些机构在与客户签订金融业务合同时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件?答案选择了ABCDE。 A. 金融资产管理公司 B. 财务公司 C. 金融租赁公司 D. 汽车金融公司 E. 货币经纪公司 这些金融机构在与客户签订金融业务合同时,都需要进行客户尽职调查,包括核对身份证件、登记客户身份信息以及留存相关文件的复印件或影印件,以确保合规性和防范洗钱和恐怖融资风险。
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