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多选题

商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

A
开立账户
B
为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C
为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D
办理现金存款业务

答案解析

正确答案:ABC

解析:

商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?答案:ABC 解析:这个答案列出了商业银行在提供哪些服务时需要采取身份验证和记录措施。 A选项(开立账户)需要银行确认客户身份。 B选项(为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易)也需要确保客户身份以防止非法活动。 C选项(为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易)与B选项类似,也需要进行身份验证和记录。
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