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多选题

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()

A
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
登记客户身份基本信息
D
如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
E
留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

答案解析

正确答案:ABCE

解析:

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?答案:ABCE 解析:这个答案包括了在兑换现钞时商业银行应采取的措施。 A选项(了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人)是因为商业银行需要确保他们知道兑换交易的实际参与者。 B选项(核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件)是为了验证客户的身份。 C选项(登记客户身份基本信息)是为了记录客户的身份信息以备查证。 E选项(留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件)是为了留下备份文件,以备将来的审计或调查需要。
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