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反洗钱理论知识题库
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多选题

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息()

A
姓名
B
性别
C
地址
D
身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限

答案解析

正确答案:ACD

解析:

义务机构应当登记客户受益所有人的哪些信息() A.姓名 B.性别 C.地址 D.身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限 答案:ACD 解析:在反洗钱和反恐怖融资的背景下,义务机构需要收集客户受益所有人的关键信息以确保合规性。选项A(姓名)是因为知道受益所有人的姓名有助于确定其身份。选项C(地址)也是重要的信息,因为地址有助于确定客户的位置和联系方式。选项D(身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限)是必要的,因为这些信息可以用于验证受益所有人的身份和合法性。选项B(性别)通常不需要在反洗钱调查中登记,因为性别与反洗钱和反恐融资风险通常没有直接关联。
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