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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

A
反洗钱监管政策
B
反洗钱内控要求
C
反洗钱新方法
D
反洗钱新技术

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

金融机构应建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()以及洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 答案:ABCD 解析:这个答案选项包括了反洗钱工作的多个重要方面。 A. 反洗钱监管政策:金融机构需要了解并遵守反洗钱监管政策,以确保其反洗钱工作合规。 B. 反洗钱内控要求:建立内部控制要求有助于金融机构有效防止洗钱活动。 C. 反洗钱新方法:随着时间的推移,洗钱技术可能会演变,金融机构需要及时了解和采纳新的反洗钱方法。 D. 反洗钱新技术:新技术可以用于改进反洗钱工作,金融机构需要跟进并掌握这些新技术。
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