×
多选题
客户洗钱风险分类管理目标有（)
A
全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B
对所有客户采取不变的识别程序
C
提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D
为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案解析
正确答案：ACD
解析：
题目解析
客户洗钱风险分类管理目标有（）。
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案: ACD
解析: 客户洗钱风险分类管理的目标应该包括以下方面：全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度（A），这有助于更好地识别潜在的洗钱风险。提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险（C），这有助于防止洗钱活动的发生。为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据（D），这有助于确保机构能够有效地管理和应对洗钱风险。选项B未包含在内，因为对所有客户采取不变的识别程序不是有效的风险管理方法，应根据客户的不同风险水平采取不同的措施。
相关题目
单选题
客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。
单选题
客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（）报告。
单选题
金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，以电子方式提交大额交易报告。
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）自（）起施行。
单选题
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）
单选题
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
单选题
人民法院通过网络查询被执行人存款时，应当向金融机构传输电子协助查询存款通知书。多案集中查询的，可以附汇总的案件查询清单。（）
单选题
人民法院具备相应网络扣划技术条件，并与金融机构协商一致的，可以通过网络执行查控系统采取扣划被执行人存款措施。（）
单选题
人民法院实施网络执行查控措施，应当事前统一向相应金融机构报备有权通过网络采取执行查控措施的特定执行人员的相关公务证件。办理具体业务时，需另行向相应金融机构提供执行人员的相关公务证件。（）
单选题
查封、扣押、冻结担保物权人占有的担保财产，不可由担保物权人保管；须交由人民法院保管，质权、留置权不因采取保全措施而消灭。（）
