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多选题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。
A
金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B
被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）等列入制裁名单的国家或地区
C
毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D
欺诈或腐败猖獗的国家或地区
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）。 答案:ABCD
解析：选项A、B、C、D中的每一项都是银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素。
A. 金融行动特别工作组（FATF）等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区：这些国家或地区可能存在高风险，需要特别关注。
B. 被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）等列入制裁名单的国家或地区：这些国家或地区可能存在法律制裁和风险。
C. 毒品贩卖活动猖獗的国家或地区：这些地区可能存在洗钱风险，因为毒品贩卖活动通常伴随着洗钱行为。
D. 欺诈或腐败猖獗的国家或地区：腐败和欺诈活动通常伴随着洗钱行为，因此这些国家或地区也可能存在高风险。
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