AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。

A
管理制度和工作制度
B
分类参数体系
C
评估计量体系
D
系统控制体系

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 题目要求提到必须有哪些支持来进行银行客户洗钱风险分类管理。正确答案是ABCD。 A. 管理制度和工作制度:这是建立客户洗钱风险分类管理体系的重要支持,包括了规范的管理程序和工作流程。 B. 分类参数体系:需要有一个明确的分类参数体系,以便对客户进行风险分类。 C. 评估计量体系:评估客户洗钱风险的计量体系是必要的,以便量化和比较客户的风险程度。 D. 系统控制体系:确保有适当的系统控制体系,以支持客户洗钱风险分类管理的实施和监控。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的跨境款项划转。

单选题

金融机构应当提交的大额交易报告包括:自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的境内款项划转

单选题

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统,以()为基本单位开展资金交易的监测分析,全面、()、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息,保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

单选题

金融机构应当设立()的反洗钱岗位,配备()人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资源保障和信息支持。

单选题

以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:()

单选题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受()的监督、检查。

单选题

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

单选题

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由()报告。

单选题

金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,以电子方式提交大额交易报告。

单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)自()起施行。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu