多选题
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
A
管理制度和工作制度
B
分类参数体系
C
评估计量体系
D
系统控制体系
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
题目解析
题目要求提到必须有哪些支持来进行银行客户洗钱风险分类管理。正确答案是ABCD。
A. 管理制度和工作制度:这是建立客户洗钱风险分类管理体系的重要支持,包括了规范的管理程序和工作流程。
B. 分类参数体系:需要有一个明确的分类参数体系,以便对客户进行风险分类。
C. 评估计量体系:评估客户洗钱风险的计量体系是必要的,以便量化和比较客户的风险程度。
D. 系统控制体系:确保有适当的系统控制体系,以支持客户洗钱风险分类管理的实施和监控。
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