×
单选题
对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）
A
处五十万元以上五百万元以下罚款
B
处五十万元以上二百万元以下罚款
C
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款
D
对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
答案解析
正确答案：A
解析：
题目解析
中国人民银行可以对与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构处罚款。正确答案是A，处五十万元以上五百万元以下罚款。这是因为根据反洗钱法规，金融机构需要进行客户尽职调查，并确保客户的身份可验证。如果他们与身份不明的客户交易且导致洗钱风险，中国人民银行可以对他们进行罚款。
题目纠错
相关题目
单选题
《反洗钱法》规定，由()设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
单选题
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由()负责。
单选题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。
单选题
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性（）法律。
单选题
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务
单选题
违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：
单选题
《反洗钱法》的立法宗旨是（）：
单选题
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。
单选题
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由（）责令限期改正或给予行政处罚。
