金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（）尽职调查措施，并提交可疑交易报告。

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》适用于在中国境内依法设立的( )和非银行支付机构。

《反洗钱法》规定，由()设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由()负责。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交()，受法律保护。

《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。

《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性（）法律。

 根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务

违反《反洗钱法》规定已构成犯罪的，应当（）：

《反洗钱法》的立法宗旨是（）：

 根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。