合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项，由银行机构提交大额交易报告？（）

对符合哪些条件的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）适用于哪类金融机构（）。

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（)内至少应进行一次复核。

客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权的组织审核通过，并由（ ）中的指定专人负责实施。

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的通知（银发〔2013〕2号）运用权重法，以( )的方式来计量风险、评估等级

设立信托时或信托存续期间，受益人符合一定条件的不特定自然人的，可以在（）确定后，再将(  )判定为受益所有人。