金融机构协助人民法院网络查控，冻结被执行人存款时，当被执行人账户中的可用余额（本次冻结前尚未被冻结的金额）小于应冻结金额时，金融机构应对指定账户按照人民法院要求冻结的金额进行（）冻结。

固有风险评估反映法人金融机构被利用于洗钱和恐怖融资的可能性。

金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时，有告知客户的义务。

金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

金融机构制定的大额和可疑交易报告内部管理制度和操作规程要向中国人民银行报备。

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电话形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交可疑交易报告。

 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

 可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

金融机构及其工作人员依法提交的大额交易和可疑交易报告，不应当以违反银行保密原则而追究法律责任。