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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

开户单位如违反《现金管理暂行条例》,开户银行有权责令其停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。有下列情况之一的,给予警告或处以罚款()。

A
超出规定范围和限额使用现金的
B
超出核定的库存现金限额留存现金的
C
用不符合财务制度规定的凭证顶替库存现金的
D
未经批准坐支或者未按开户银行核定坐支额度和使用范围坐支现金的
E
单位之间互相借用现金的

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

题目解析 答案: ABCDE 解析: 这道题是关于《现金管理暂行条例》中开户单位违法行为的惩罚条款。根据题目的描述,开户银行有权责令开户单位停止违法活动,并根据情节轻重给予警告或罚款。题目列举了五种不同的情况,其中A、B、C、D、E都属于违法行为,因此都可以受到警告或罚款的处理。所以答案选项ABCDE都是正确的。
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