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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应按照下列事项,对开办行进行检查()。

A
券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币等项工作的组织开展情况
B
与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统运行和安全管理情况
C
现金保管和现金押运条件
D
现金清分场地、设备、清分质量
E
从事现金业务专业人员的残损人民币兑换和挑剔、回笼券清分、反假货币知识等项业务技能

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

题目解析 题目要求根据《银行业金融机构存取现金业务管理办法》的规定,对开办行进行检查的事项进行选择。正确答案是ABCDE。 A. 券别调剂、残损人民币回收和兑换、回笼券质量管理、反假货币等项工作的组织开展情况 - 这是现金业务管理的核心要求,需要对这些工作进行检查。 B. 与人民银行货币金银业务应用系统对接的业务应用系统运行和安全管理情况 - 这也是重要的管理方面,需要确保与人民银行的系统对接运行正常和安全。 C. 现金保管和现金押运条件 - 确保现金的安全保管和押运条件符合要求是必要的。 D. 现金清分场地、设备、清分质量 - 这是与现金清分相关的管理,也需要被检查。 E. 从事现金业务专业人员的残损人民币兑换和挑剔、回笼券清分、反假货币知识等项业务技能 - 也是现金业务中非常重要的一部分,需要对从业人员的业务技能进行检查。
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国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。

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