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反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

某食品厂于2022年8月31日在银行开立结算账户,该账户9月份发生的业务符合集中转入分散转出可疑交易特征,银行直接中止了该账户柜面业务。()

A
B

答案解析

正确答案:B

解析:

题目解析 答案:B 解析: 这个答案是错误的。如果某食品厂在银行开立结算账户,并且该账户9月份发生的业务符合集中转入分散转出可疑交易特征,银行通常不会直接中止该账户柜面业务,而是会采取一系列反洗钱措施,如监测和调查可疑交易,报告相关机构,并与客户协作以获取更多信息,以便确定是否存在洗钱或其他不法行为。直接中止柜面业务通常不是首选的做法。
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