AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
判断题

企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。()

A
B

答案解析

正确答案:B

解析:

企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。() 答案:B 解析: 此题的正确答案为B,即“错误”。如果企业存在异常开户情形,银行有责任根据反洗钱等规定采取适当的措施,如延长开户审查期限、强化客户尽职调查等,以确保合规性。银行在符合法规的情况下,有权拒绝开户,特别是如果发现高风险或可疑的情况。因此,银行并非无权拒绝开户。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

《中华人民共和国人民币管理条例》规定,中国人民银行可以在新版人民币发行公告发布前将新版人民币支付给金融机构。()

单选题

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。()

单选题

《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。()

单选题

《现金管理暂行条例实施细则》规定,边远地区和交通不发达地区的开户单位的库存现金限额可以适当放宽,但最多不得超过20天的日常零星开支。()

单选题

《现金管理暂行条例实施细则》规定,部队、公安系统的保密单位和其他保密单位的库存现金限额的核定和现金管理工作检查事宜,由其主管部门负责,并由主管部门将确定的库存现金限额和检查情况报开户银行。()

单选题

《外币代兑机构管理暂行办法》规定,外币代兑机构办理外币兑换业务不限于境内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的单方面兑换业务。()

单选题

《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行办理存取现金业务,应提前三个工作日向人民银行分支机构预约存取现金的时间、金额、券别。人民银行分支机构应于当日审核确定预约事项,并告知开办行。()

单选题

《人民币图样使用管理办法》规定,任何单位和个人不得销售非法使用人民币图样的宣传品、出版物或者其他商品。销售经批准使用人民币图样的宣传品、出版物或者其他商品时,不得滥用许可进行虚假宣传和炒作。()

单选题

《人民币图样使用管理办法》规定,被许可人可以按照自己的需要随意使用人民币图样。()

单选题

《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》规定,对代理行在办理国库业务中的违法、违规问题,凡有以下情况之一者,代理行的上级行应要求代理行限期改正、并对直接责任人员予以纪律处分()。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu