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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

银行应当在审核境外投资者提交的()等材料后,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。

A
支付命令函
B
资金用途说明
C
资金使用承诺书
D
开户申请书

答案解析

正确答案:ABC

解析:

银行应当在审核境外投资者提交的()等材料后,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。 答案: ABC 解析:在反洗钱和防止资金外流的背景下,银行需要确保境外投资者的资金来源合法和可追溯。因此,银行在为境外投资者办理前期费用支付时需要审核一系列材料,包括: A. 支付命令函:用于指示银行进行资金转移的文件,表明了支付的目的和受益人。 B. 资金用途说明:用于说明资金将用于何种用途,以确保合法性。 C. 资金使用承诺书:投资者承诺资金将用于合法用途,并遵守相关法规。
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