多选题
银行应当在审核境外投资者提交的()等材料后,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。
A
支付命令函
B
资金用途说明
C
资金使用承诺书
D
开户申请书
答案解析
正确答案:ABC
解析:
银行应当在审核境外投资者提交的()等材料后,为其办理前期费用向境内人民币银行结算账户的支付。
答案: ABC
解析:在反洗钱和防止资金外流的背景下,银行需要确保境外投资者的资金来源合法和可追溯。因此,银行在为境外投资者办理前期费用支付时需要审核一系列材料,包括:
A. 支付命令函:用于指示银行进行资金转移的文件,表明了支付的目的和受益人。
B. 资金用途说明:用于说明资金将用于何种用途,以确保合法性。
C. 资金使用承诺书:投资者承诺资金将用于合法用途,并遵守相关法规。
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