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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

中国人民银行会同有关部门对银行、外商投资企业的外商直接投资人民币结算业务活动进行(),以及资金使用的延伸检查,督促银行切实履行交易真实性审核、信息报送、反洗钱等职责。

A
现场检查
B
非现场检查
C
突击检查
D
每年检查

答案解析

正确答案:AB

解析:

中国人民银行会同有关部门对银行、外商投资企业的外商直接投资人民币结算业务活动进行(),以及资金使用的延伸检查,督促银行切实履行交易真实性审核、信息报送、反洗钱等职责。 答案:AB 解析:这道题讨论中国人民银行对外商直接投资人民币结算业务活动的监管和检查。答案AB指出中国人民银行会进行现场检查(A)和非现场检查(B)以确保银行和外商投资企业履行了交易真实性审核、信息报送、反洗钱等职责。这些检查有助于确保金融体系的稳健性和合规性。
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