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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

银行应当收集境外投资者所在地的反洗钱和反恐融资信息,了解( )并采取适当的风险管理措施。

A
实际控制投资的自然人
B
投资真实受益人
C
评估投资的洗钱
D
恐怖融资风险

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

银行应当收集境外投资者所在地的反洗钱和反恐融资信息,了解( )并采取适当的风险管理措施。 答案:ABCD 解析:这道题探讨银行在处理境外投资者时的反洗钱和反恐融资措施。根据答案ABCD,银行应该了解实际控制投资的自然人(A)、投资真实受益人(B)、评估投资的洗钱(C)和恐怖融资风险(D)。这是确保资金来源合法性和降低风险的关键步骤。
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