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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时,银行应比对身份证照片与联网核查系统反馈照片的一致性,对联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致的,应要求客户出示有效辅助证件。以下哪些选项属于辅助身份证明材料( )。

A
中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证
B
香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C
台湾地区居民为在台湾居住的有效身份证明。
D
定居国外的中国公民为定居国外的证明文件。外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
E
完税证明、水电煤缴费单等税费凭证

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

题目解析 答案: ABCDE 解析: 银行在客户申请开立Ⅱ、Ⅲ类户并上传身份证影像时,需要比对身份证照片与联网核查系统反馈的照片的一致性。如果联网核查未反馈客户照片或者反馈信息不一致,银行应要求客户出示有效辅助证件。根据选项: A. 中国公民可以提供的辅助身份证明材料包括户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡等,这些都是合理的辅助证件。 B. 香港、澳门特别行政区居民可以提供香港、澳门特别行政区居民身份证,也是合理的辅助证件。 C. 台湾地区居民可以提供在台湾居住的有效身份证明,也是合理的辅助证件。 D. 定居国外的中国公民可以提供定居国外的证明文件,也是合理的辅助证件。 E. 完税证明、水电煤缴费单等税费凭证不是通常用于身份验证的辅助证件,因此不属于正确的选项。 所以,答案是ABCDE,因为这些选项包括了各种合理的辅助身份证明材料。
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