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多选题
针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项属于开户行为异常的是（ ）。
针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项属于开户行为异常的是（ ）。
A
客户使用同一身份（包括同一身份证号码，或同一绑定账户，或同一手机号码等情况）连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B
不同客户使用同一终端设备（包括同一设备ID、同一网络地址等情况）、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
C
客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
D
客户申请开户过程中的信息填写、程序交互等操作速度过快，超出手动操作速度的合理范围
E
银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符
答案解析
正确答案：ABCDE
解析：
针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中，以下选项属于开户行为异常的是（ ）。 答案: ABCDE
解析：正确答案是ABCDE。这是因为在Ⅱ、Ⅲ类户业务中，开户行为异常包括客户使用同一身份连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户（A）、不同客户使用同一终端设备开立多个Ⅱ、Ⅲ类户（B）、客户使用的手机号码属于虚拟运营商手机号码（C）、客户申请开户过程中的操作速度异常快（D）以及银行新增开户频率异常增高（E）。这些都是可能表明可疑风险的迹象，需要进行监测和调查。
题目纠错
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