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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

银行要完成相关企业银行( )等制度以及企业银行账户管理协议修订工作,并报当地人民银行分支机构备案。

A
账户管理
B
内控合规
C
业务考核
D
责任追究

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 银行要完成相关企业银行( )等制度以及企业银行账户管理协议修订工作,并报当地人民银行分支机构备案。 答案: ABCD 解析: 这道题涉及到银行在反洗钱方面的工作要求。为了防止洗钱活动,银行需要在多个方面进行制度和协议的修订工作,以确保内部的合规性和防范措施。具体来说: A. 账户管理:银行需要制定账户管理制度,以确保企业银行账户的合规性和安全性。 B. 内控合规:内控合规是银行确保其内部运营符合法规和政策要求的关键要素。 C. 业务考核:银行需要进行业务考核,以确保业务操作的合规性和有效性。 D. 责任追究:银行需要明确责任追究制度,以追究相关人员在防止洗钱方面的责任。 因此,选择ABCD是因为这些选项都是银行在反洗钱工作中需要关注的要素。
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