AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度,实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制、做好账户( )及后续控制措施等工作。

A
审核
B
动态复核
C
对账
D
风险监测

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度,实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制、做好账户( )及后续控制措施等工作。 答案: ABCD 解析:根据题干中的要求,银行需要建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度,并实行相互制衡、相互配合的内控机制,确保账户的(A)审核、(B)动态复核、(C)对账以及(D)风险监测等工作。因此,答案ABCD都是正确的,这些步骤都是确保账户业务合规性和安全性的重要控制措施。
题目纠错
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码