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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度,实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制、做好账户( )及后续控制措施等工作。

A
审核
B
动态复核
C
对账
D
风险监测

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度,实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制、做好账户( )及后续控制措施等工作。 答案: ABCD 解析:根据题干中的要求,银行需要建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度,并实行相互制衡、相互配合的内控机制,确保账户的(A)审核、(B)动态复核、(C)对账以及(D)风险监测等工作。因此,答案ABCD都是正确的,这些步骤都是确保账户业务合规性和安全性的重要控制措施。
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