多选题
银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则,通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时,应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记( )等其他身份基本信息。
A
个人职业
B
居住地址
C
工作单位地址
D
证件有效期
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则,通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时,应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记( )等其他身份基本信息。 A.个人职业 B.居住地址 C.工作单位地址 D.证件有效期 答案:ABCD
解析:这个问题涉及到银行为个人开立Ⅲ类户时的要求。根据答案,银行在按照账户实名制原则开立Ⅲ类户时,应通过绑定账户验证开户人的身份。当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时,银行应要求个人在规定期限内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,同时登记个人职业、居住地址、工作单位地址以及证件有效期等其他身份基本信息。这些要求有助于确保账户的真实性和合规性,以防止不当用途和欺诈活动。
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