AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则,通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时,应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记( )等其他身份基本信息。

A
个人职业
B
居住地址
C
工作单位地址
D
证件有效期

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则,通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时,应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记( )等其他身份基本信息。 A.个人职业 B.居住地址 C.工作单位地址 D.证件有效期 答案:ABCD 解析:这个问题涉及到银行为个人开立Ⅲ类户时的要求。根据答案,银行在按照账户实名制原则开立Ⅲ类户时,应通过绑定账户验证开户人的身份。当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时,银行应要求个人在规定期限内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,同时登记个人职业、居住地址、工作单位地址以及证件有效期等其他身份基本信息。这些要求有助于确保账户的真实性和合规性,以防止不当用途和欺诈活动。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

债权人的权利原则上只对债务人发生效力。( )

单选题

下列各项财产中不属于共同共有的是( )。

单选题

甲公司和乙公司共同出资购买了一台推土机并出租给丙建筑工程队,后来丙经甲公司和乙公司的同意又转租给丁公司,在租赁合同履行期间,甲公司想转让自己的份额,乙公司、丙建设工程队和丁公司均表示愿意购买,对此( )。

单选题

甲、乙、丙三人合伙经营,后甲因急事用钱,要将自己在合伙中的份额转让,乙和第三人丁均欲以同一价格购买,甲应该( )。

单选题

共有人对共有关系的性质发生争议,无法查明到底是按份共有还是共同共有时,应当推定为( )。

单选题

甲、乙共购了一间街面房,经营饮食。甲欲转移其份额。丙知道此事后支付甲5千元,欲购买。甲父知道此事后,也欲购买。乙也欲以5千元购买。依法甲的份额应转让给( )。

单选题

按份共有人转让其共有财产份额时,其他共有人有( )。

单选题

甲和乙为同村邻居,甲越界建房侵入乙的宅基地,甲的行为侵犯了乙的( )。

单选题

在不动产所有人出卖其不动产时,下列不享有优先购买权的为( )。

单选题

甲在某风景区建有别墅,与邻居乙约定不得在别墅前兴建房屋,以免妨碍眺望,后乙 欲在房屋上加盖一层,甲提出异议,请求停工。下列判断正确的是( )。

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu