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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

金融机构汇总报送的非居民账户信息中的机构账户持有人应包含哪些要素

A
名称
B
地址
C
税收居民国(地区)
D
居民国(地区)纳税人识别号
E
机构成立日期

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

金融机构汇总报送的非居民账户信息中的机构账户持有人应包含哪些要素 A.名称 B.地址 C.税收居民国(地区) D.居民国(地区)纳税人识别号 E.机构成立日期 答案:ABCD 解析:金融机构在反洗钱和反恐怖融资方面的要求要求他们对客户的信息进行全面的记录和报告,以便监管机构监督。在这个问题中,金融机构汇总报送的非居民账户信息中,机构账户持有人的信息需要包含:A.名称,B.地址,C.税收居民国(地区)以及D.居民国(地区)纳税人识别号。这些信息可以帮助监管机构跟踪和核实账户的持有人身份和资金流动,以便确保合规性。
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