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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,下列我国哪些单位无需开展尽职调查

A
政府机关
B
事业单位
C
国有企业
D
社会团体
E
社区委员会

答案解析

正确答案:ABDE

解析:

题目解析 根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的规定,哪些我国单位无需开展尽职调查取决于法规的要求。根据提供的选项: A. 政府机关 - 通常政府机关不需要进行尽职调查,因为它们是政府机构,而不是个人或企业。 B. 事业单位 - 同样,事业单位通常不需要进行尽职调查,因为它们也是由政府管理的组织。 C. 国有企业 - 国有企业通常需要进行尽职调查,因为它们可以拥有非居民账户。 D. 社会团体 - 社会团体通常需要进行尽职调查,因为它们可能拥有非居民账户。 E. 社区委员会 - 社区委员会通常不需要进行尽职调查,因为它们是政府组织。 因此,答案选项ABDE是根据法规规定的,无需开展尽职调查的单位。
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