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反洗钱理论知识题库
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多选题

未获得工商行政管理部门核准登记的单位,在验资期满后,应向银行申请撤销注册验资临时存款账户,其账户资金应( )

A
在三个工作日内交与客户
B
退还给原汇款人账户
C
以现金方式存入,出资人需提取现金的,应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件
D
按照约定转账或现金支付

答案解析

正确答案:BC

解析:

题目解析 答案: BC 解析: 未获得工商行政管理部门核准登记的单位,在验资期满后,应向银行申请撤销注册验资临时存款账户时,账户资金应采取以下措施: B. 退还给原汇款人账户 - 这是合理的,将资金返还给原汇款人,以确保资金不被滥用。 C. 以现金方式存入,出资人需提取现金的,应出具缴存现金时的现金缴款单原件及其有效身份证件 - 这是对资金的合理处理方式,以确保出资人可以按照需要提取现金。 这些措施有助于保障资金的合法使用和账户的合规操作。
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