多选题
银行有以下哪些行为,人民银行分支机构可以按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定对其进行处罚。( )
A
未按照规定履行客户身份识别义务
B
未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录
C
与身份不明的客户进行交易
D
为客户开立匿名账户、假名账户的银行
答案解析
正确答案:ABCD
解析:
银行有以下哪些行为,人民银行分支机构可以按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定对其进行处罚。( )
答案: ABCD
解析:
选项A (未按照规定履行客户身份识别义务) 正确,因为银行有责任按照法律规定识别客户的身份,以防止洗钱活动。
选项B (未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录) 也是正确的,因为银行需要保存相关记录以供监管和审计。
选项C (与身份不明的客户进行交易) 正确,因为银行不应与身份不明确的客户进行交易,以防止洗钱。
选项D (为客户开立匿名账户、假名账户的银行) 正确,因为开立匿名账户或假名账户可能涉及洗钱行为。
相关题目
单选题
甲公司向乙商业银行借款10万元,借款期限为一年。款到期后,由于甲公司经营不善,无力还借款本息。但丙公司欠甲公司到期货款20万元,甲公司却不积极向丙公司主张支付货款。为此乙商业银行请求法院执行丙公司财产以偿还甲公司借款。对此案看法正确的是( )。
单选题
甲公司与乙公司签订汽车买卖合同,合同标的总价款为 1200 万元。依照《担保法》的规定 ,此项合同定金数额,在下列数额中符合法律规定的是( )。
单选题
下列属于保证消灭的事由的有( )
单选题
甲向乙借款 9万元,丙、丁、戊为连带保证人,借款期满,甲无力偿还,丙代为偿还了该9万元,则丙可以( )。
单选题
甲与乙签订了一份供货合同,合同约定甲先供货,乙后付款,在供货前,甲有确切证据证明乙无付款能力,对此,甲可依法主张( )。
单选题
甲与乙签订了一份合同,约定由丙向甲履行债务,现丙履行债务的行为不符合合同的约定,应向甲承担违约责任的是( )。
单选题
依照我国民事法律规范,交付货物履行地点不明确的,双方又不能达成补充协议,履行地就为( )。
单选题
甲乙签订的买卖合同约定甲先供货,货到后10天付款。甲在履行合同过程中发现乙经营状况严重恶化,难以支付该笔货款,遂中止履行合同并拒绝乙的履行要求。甲行使的这种抗辩权属于( )。
单选题
甲公司向乙公司订购一批彩电,双方在合同中未约定履行顺序,则( )。
单选题
根据无因管理之债的构成要件,下列事实中构成无因管理之债的事项是( )。
