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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

出票人开户行接到收款人持现金支票支取现金时,应该审查( ) 。

A
支票是否是统一规定印刷的凭证;
B
支票填明的收款人名称是否为该收款人,收款人是否在支票背面“收款人签章”处签章,其签章是否与收款人名称一致;
C
出票人的签章是否符合规定,签章是否相符;
D
支票是否真实,提示付款期限是否超过;
E
大小写金额是否一致,必须记载事项是否齐全。

答案解析

正确答案:ABCDE

解析:

题目解析 这道题涉及出票人开户行接到收款人持现金支票支取现金时应审查的事项。答案选择ABCDE是因为这些都是出票人开户行在处理现金支票支取现金时需要检查的重要事项,包括支票的真实性、收款人信息的一致性、出票人签章的合规性、支票金额的一致性以及必须记载事项的齐全性。这些检查有助于防止支票欺诈和洗钱行为。
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