AI智能整理导入 AI智能整理导入
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构出现下列行为之一的,中国人民银行或其分支机构视其情节给予通报;情节严重的,可以暂停为其办理综合前置子系统业务:()

A
未及时准确完成账务核对
B
未按规定办理交存款业务
C
未及时解救支付排队业务
D
其他违反本办法的行为

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 答案: ABCD 解析: 这道题询问了中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统(ACS系统)中接入机构出现哪些行为会导致中国人民银行或其分支机构采取措施。根据答案ABCD,以下是解析: A. 未及时准确完成账务核对:这可能会导致数据不准确,影响银行的财务稳定性,因此需要通报和可能的业务暂停。 B. 未按规定办理交存款业务:这可能会涉及到资金流动的问题,可能导致潜在的洗钱风险,因此需要采取措施。 C. 未及时解救支付排队业务:这可能会影响支付系统的正常运行,可能对金融市场产生不利影响,因此需要通报。 D. 其他违反本办法的行为:这是一个泛指,可能涵盖其他与系统安全和合规性有关的行为。所以答案ABCD是正确的,因为这些行为都可能对系统的稳定性和安全性产生负面影响。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

第三人知道代理人超越代理权限还与其实施民事法律行为而给被代理人造成损害的,第三人对造成的损害应当承担()。

单选题

委托代理的被代理人死亡,代理人不知道这一消息实施了代理行为,该代理行为应视为无效。()

单选题

甲、乙两人受单位委托去水泥厂购买1号水泥,甲未与乙商量就决定购买2号水泥,由此给单位造成损失。这一损失责任应由甲承担。()

单选题

被代理人为数人时,其中一人或者数人未经其他被代理人同意而提出解除代理关系,因此造成损害的,由提出解除代理关系的被代理人承担。()

单选题

意思表示由第三人义务转达,而第三人由于过失转达错误,或没有转达使他人造成损失的,由第三人负赔偿责任。()

单选题

依照双方的约定必须由本人亲自实施的民事行为,本人未亲自实施的,应当认定该行为无效。()

单选题

委托代理人转托他人代理,因委托代理人转托不明,给第三人造成损失的,由被代理人和委托代理人承担连带责任。()

单选题

被代理人知道他人以被代理人名义实施民事行为不作否认表示的,视为同意。()

单选题

在紧急情况下,委托代理人可以不经被代理人同意,为了被代理人的利益,将委托事项转托他人。()

单选题

委托合同是委托代理产生的原因和基础,因此,委托代理人的代理权限来源于委托合同授权。()

关闭
专为自学备考人员打造
试题通
自助导入本地题库
试题通
多种刷题考试模式
试题通
本地离线答题搜题
试题通
扫码考试方便快捷
试题通
海量试题每日更新
试题通
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
试题通
使用APP登录
试题通
使用微信登录
xiaochengxu
联系电话:
400-660-3606
xiaochengxu