AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 反洗钱理论知识题库 题目详情
CA5DED1A61900001486A175210A91EB5
反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

承兑、贴现申请人有下列情形之一,承兑人和贴现人暂停对其办理商业汇票承兑和贴现( )。

A
未支付或未足额支付其签发商业汇票票面金额的
B
未以商品交易为基础签发商业汇票的
C
以非法手段骗取金融机构承兑、贴现的
D
越权承兑商业汇票的

答案解析

正确答案:ABC

解析:

承兑、贴现申请人有下列情形之一,承兑人和贴现人暂停对其办理商业汇票承兑和贴现( )。答案:ABC 解析: A. 未支付或未足额支付其签发商业汇票票面金额的情况下,承兑人和贴现人通常会暂停承兑和贴现,以确保支付的合法性和有效性。 B. 未以商品交易为基础签发商业汇票可能违反了贴现的基本原则,承兑人和贴现人通常会暂停承兑和贴现。 C. 以非法手段骗取金融机构承兑、贴现的行为是非法的,承兑人和贴现人应当停止与这样的申请人的业务。 D. 越权承兑商业汇票也是不合法的行为,但在题目中没有提到这一情形。 因此,答案ABC涵盖了与不合法或风险行为相关的情形。
反洗钱理论知识题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

担保物权中,一物之上可以设定两个以上的抵押权,先设立的抵押权优先于后设立的抵押权,有先后顺序的不同,这与物权的排他性不矛盾。()

单选题

土地使用权出让合同约定的使用期限届满,土地使用者未申请续期或者虽申请续期但未获得批准的,土地使用权由国家无偿收回。( )

单选题

下列法律规定中,属于特别诉讼时效的有()。

单选题

依照我国《民法通则》,下列事由中能引起诉讼时效中断的是()。

单选题

划拨土地没有使用期限的限制,但这并不表示可以无限期、无条件使用土地。()

单选题

未按土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地或者未经批准擅自改变土地使用权出让合同规定的土地用途的,由县(市)以上国土资源行政主管部门责令其限期改正;逾期不改正的,可给予警告,并处以每平方米10至15元罚款,最高不得超过3万元;拒不改正的,无偿收回土地使用权。()

单选题

甲于2000年5月将乙打伤,乙为此花去医药费 5000 元,但未及时向甲索赔。2001年6 月,乙要求甲承担责任,提出"欠债还钱,天经地义,上法院你也没有道理!"甲遂向乙支付5000 元。对此案的判断正确的是()。

单选题

张某于1995年2月1日晚被李某打成重伤。张某向李某提出赔偿请求的最后期限为()。

单选题

诉讼时效作为权利人不行使权利就丧失请求人民法院依诉讼程序强制义务人履行义务的期间,一般适用于()。

单选题

下列情形中,哪一项的诉讼时效为一年()

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码