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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

Ⅲ类户任一时点账户余额不得超过( )元

A
1000
B
2000
C
3000
D
4000

答案解析

正确答案:B

解析:

题目解析 答案选项B,即"2000元"是正确的。在反洗钱措施中,Ⅲ类户是用于大额或复杂交易的账户,因此其余额不得超过一定金额,以确保监管机构可以更容易地监测和审查这些账户的资金流动。限制余额到2000元可以帮助监管机构更有效地防止洗钱和其他非法金融活动。
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