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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

针对Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中,以下选项属于开户行为异常的是( )。

A
客户使用同一身份(包括同一身份证号码,或同一绑定账户,或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
B
不同客户使用同一终端设备(包括同一设备ID、同一网络地址等情况)、同一绑定账户或手机号码开立多个Ⅱ、Ⅲ类户
C
客户使用的手机号码属于网络销售的虚拟运营商手机号码
D
以上选项均属于

答案解析

正确答案:D

解析:

题目解析 答案:D 解析:这道题是关于开户行为异常的可疑风险特征的问题。选项D指出了所有列出的情况都属于开户行为异常,因此是正确答案。选项A、B、C列举了不同的开户行为异常情况,但实际上都是可疑风险特征,所以它们也是正确的。因此,答案D的选择是因为它包括了所有其他选项列出的情况,是最全面的回答。
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