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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

同一客户在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应在 ( )日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的

A
3
B
5
C
7
D
15

答案解析

正确答案:C

解析:

同一客户在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应在 ( )日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的。答案:C 解析:这道题涉及到客户在开立Ⅲ类户时需要提供有效身份证件和登记身份信息的规定。当客户的资金交易累计达到一定金额时,银行要求客户提供有效身份证件和登记身份信息,以确保资金交易的合法性和透明性。在这种情况下,选项C中的7日是一个合理的时间限制,客户应在这段时间内提供所需的身份信息。
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