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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

银行以下哪种行为给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款()

A
伪造、变造、私自印制开户登记证的
B
为存款人多头开立银行结算账户
C
协助伪造、变造证明文件开立银行结算账户
D
法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行

答案解析

正确答案:B

解析:

题目解析 答案:B 解析: 这道题也涉及到反洗钱的知识。为了防止洗钱和其他不法活动,银行在开立银行结算账户时需要进行严格的尽职调查,确保客户的身份和资金来源合法。如果银行为同一个存款人多头开立银行结算账户,这可能导致不法分子滥用多个账户进行非法活动,因此是一种违规行为。根据题目描述,银行对这种行为会给予警告,并处以一定的罚款。因此,选项B是正确答案。
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