银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。

对于连续（ ）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当停止为其提供收款服务。

银行、非银行支付机构对开户、开通网上银行等业务的绩效考核要突出哪些方面？

对被不法分子利用转移涉诈涉赌资金的哪些方面开展倒查，查补本单位风险防控薄弱环节和管理漏洞？

对于单位代理个人开立的（）的银行账户，银行应在开户时获取账户持有人的声明文件。

银行应按照要求于每年（）前向中国人民银行报送非居民金融账户信息。

账户持有人涉税信息发生变更的，应当在信息发生变更之日起（）内告知银行。

个人及机构账户持有人自被要求提供声明文件之日起（）内未能提供的，银行应当将其账户视为非居民账户管理，并按国籍等信息确定其税收居民国（地区)。

《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》中，对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在获取账户持有人的声明文件（）。

符合开立一般存款账户条件的，银行应于开户之日起（ ）个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后( )年