调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

人民币银行结算账户管理办法中所称存款人，包括在中国境内开立银行结算账户的

人民币银行结算账户按存款人分为

以下属于企业开立基本存款账户审核环节内容的是

优化企业开户服务是增强企业开户办理过程的（ ）？

优化企业开户的基本原则是什么？

自2019年6月1日起，银行和支付机构为客户开立账户时，应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户（ ）、（ ）、（ ）、（ ）账户的相关法律责任和惩戒措施

支付机构为单位开立支付账户应当严格审核单位开户证明文件的（ ）、（ ）和（ ）。

向存款人提供（ ）、（ ）、（ ）等多种转账方式选择，存款人在选择后才能办理业务。

公安部持续打击买卖（)等为电信网络诈骗和跨境赌博提供便利条件的上游黑灰产业，依法追究相关单位和个人的法律责任。

互联网企业需加强对通过互联网买卖（）行为的监测和处置力度，定期通报监测处置结果，发现线索及时移送公安机关。