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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

客户洗钱风险分类标准()。

A
属于银行内部保密信息
B
直接关系到客户风险分类
C
需要对客户严格保密
D
避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

客户洗钱风险分类标准()。 A.属于银行内部保密信息 B.直接关系到客户风险分类 C.需要对客户严格保密 D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施 答案:ABCD 解析: 客户洗钱风险分类标准应该属于银行内部保密信息(A),因为这些标准涉及银行内部的反洗钱程序和政策。它们直接关系到客户风险分类(B),因为这些标准用于确定客户的洗钱风险水平。这些标准需要对客户严格保密(C),以确保客户不会尝试规避风险控制措施(D),这是为了防止犯罪分子知悉银行的反洗钱措施而采取的措施。
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