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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

保险监督管理机构查询保险机构及相关单位和个人在金融机构账户的内容,主要包括()。

A
开户销户情况
B
交易日期
C
收入资金来源和支出资金去向
D
金额和账户余额等情况

答案解析

正确答案:ABCD

解析:

题目解析 题目要求说明保险监督管理机构查询金融机构账户时主要包括哪些内容。根据答案ABCD,解析如下: A. 开户销户情况:了解账户的开立和关闭情况,有助于监管机构追踪账户活动和账户持有人的变化。 B. 交易日期:查看账户上的交易日期有助于监管机构了解账户的活动和资金流动。 C. 收入资金来源和支出资金去向:了解账户资金的来源和去向,以便监管机构监督合规性和防止洗钱等违法活动。 D. 金额和账户余额等情况:监管机构需要了解账户上的资金金额和余额,以评估账户的财务状况和活动。 因此,答案ABCD列出了保险监督管理机构查询金融机构账户时需要关注的主要内容,以确保金融体系的安全和合规性。
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