《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，银行业金融机构收缴假币时，发现有制造贩卖假币线索或利用新的造假手段制造假币的，应当立即报告当地公安机关。（）

风险等级最高的客户的审核期限不得超过（），低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级

金融机构确定的风险评级不得少于（）级

金融机构对（）进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况

对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构，银行应要求其根据实际管理机构所在地信息，提供声明文件。

个人账户持有人提供声明文件的，经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行无需核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。

银行在办理基本存款账户开立业务时，只需要通过政银易企通报送账户信息，无需在人民币结算账户管理系统中操作。

鼓励银行开通小微企业开户绿色通道，创新与小微企业经验特点相契合的支付结算产品，提升服务小微企业的广度和深度。

银行留存的账户持有人相关纸质记录中的非居民标识信息，已全部移入银行电子信息系统，并可进行电子检索的，可以不开展纸质记录检索。

中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的，需要签署税收居民身份声明文件。