《现金管理暂行条例实施细则》规定，边远地区和交通不发达地区的开户单位的库存现金限额可以适当放宽，但最多不得超过20天的日常零星开支。（）

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）

非自然人客户出现高风险情形的，（）简化或者豁免受益所有人识别。

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判断标准有：1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；2.公司的高级管理人员；3.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。以下判定次序正确的是：（ ）

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核

风险等级最高的客户的审核期限不得超过（），低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级

金融机构确定的风险评级不得少于（）级

金融机构对（）进行回溯性审查，有助于了解客户的风险状况

对声明不具有税收居民身份的合伙企业等机构，银行应要求其根据实际管理机构所在地信息，提供声明文件。

个人账户持有人提供声明文件的，经账户持有人书面授权后可由代理人签署声明文件。银行无需核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。