《中华人民共和国人民币管理条例》规定，人民币发行基金的调拨，应当按照中国人民银行的规定办理。任何（）不得违反规定动用人民币发行基金，不得（）人民币发行基金的调拨。

义务机构在充分评估下述哪一个非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）

义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别，对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施，以下说法错误的是：（）

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的非自然人的（）信息。

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号），合伙企业的受益所有人是指拥有超过（）合伙权益的自然人。

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发【2017】235号），下面有关受益所有人的说法错误的是：（）

义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的，应当（）并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。

义务机构可以不识别的非自然人客户的受益所有人不包括：（）

义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）

非自然人客户出现高风险情形的，（）简化或者豁免受益所有人识别。

根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，公司的受益所有人的判断标准有：1.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；2.公司的高级管理人员；3.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人。以下判定次序正确的是：（ ）