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4,237
判断题

Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常,只体现在客户使用同一身份(包括同一身份证号码,或同一绑定账户,或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户。( )

A
B

答案解析

正确答案:B

解析:

Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常,只体现在客户使用同一身份(包括同一身份证号码,或同一绑定账户,或同一手机号码等情况)连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户。( ) 答案:B 解析:这个答案是错误的。Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常并不仅仅体现在客户使用同一身份连续开立多个Ⅱ、Ⅲ类户,还可能包括其他行为异常,例如使用虚假信息、涉及高风险行业等。因此,开户行为异常的情况不仅限于客户使用相同的身份信息。
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