×
多选题
银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的（ ）等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。
A
业务性质
B
客户类型
C
金额大小
D
风险程度
答案解析
正确答案：ABCD
解析：
银行机构为办理规定业务之外的其他业务而进行联网核查时，应区别相关银行业务的（ ）等因素制定具体的联网核查业务处理方法，并将制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案。 答案: ABCD
解析：这道题要求了解银行进行联网核查时应考虑的因素。正确答案是ABCD。银行在进行联网核查时，应该根据业务性质、客户类型、金额大小以及风险程度等因素制定具体的联网核查业务处理方法，以确保合规性和风险控制，并将这些制定的业务处理方法向人民银行当地分支机构备案，以便监管机构了解和审查银行的核查程序。因此，选项ABCD是正确的。
相关题目
单选题
业务凭证监督内容包括（）
单选题
柜面业务按照风控管理要求，从（）多维度分析业务风险程度
单选题
审核自然人的有效证件，有效证件包括（）
单选题
审核自然人有效证件，并对身份证件的（）进行认真审查。
单选题
农商行应建立运营风险监督后评价机制，对运营风险监督工作的（）等全流程执行情况及效果进行检验和评估，及时补充、完善、废止。
单选题
农商行要建立风险监督考核机制，定期对（）等被监督对象进行考核 、通报。
单选题
在风险监督过程中，如发现营业网点人员出现违规行为的，则对照（）对相关人员进行问责。
单选题
农商行英建立不同层级的运营风险监督报告制度，定期对工作运营情况进行全行通报，按（）向省联社报告风险监督工作开展情况。
单选题
为满足集中开展运营风险监督工作需要，农商行应设立哪些岗位？
单选题
运营风险监督工作应遵循哪些基本原则
