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反洗钱理论知识题库
4,237
多选题

下列选项中,对于个人开立Ⅲ类户说法错误的是( )。

A
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B
个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
C
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D
个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务

答案解析

正确答案:CD

解析:

下列选项中,对于个人开立Ⅲ类户说法错误的是( )。 答案: CD 解析:这道题涉及到个人开立Ⅲ类户的规定,要求判断哪些说法是错误的。选项CD是错误的答案。这是因为在个人开立Ⅲ类户时,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元(含)以上时,应要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。如果个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息,银行应当中止该账户所有业务,这与选项CD的说法一致,因此选项CD是正确的。
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