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反洗钱理论知识题库
4,237
单选题

银行应建立健全以( )为中心的个人银行账户管理系统,按照公民身份号码、护照号等实现对个人银行账户的统一查询和管理。

A
银行
B
贷款人
C
存款人
D
以上均可

答案解析

正确答案:C

解析:

银行应建立健全以( )为中心的个人银行账户管理系统,按照公民身份号码、护照号等实现对个人银行账户的统一查询和管理。 答案解析:答案是C. 存款人。这是因为在反洗钱措施中,银行需要建立以存款人为中心的个人银行账户管理系统,以便按照公民身份号码、护照号等信息对个人银行账户进行统一查询和管理,以确保账户的合规性和透明性。
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